PF apreende 95 automóveis em operação contra lavagem de dinheiro em Naviraí, Caarapó, Itaquiraí e Mundo

A Operação Coletor, realizada pela Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, apreendeu automóveis , dinheiro e cheques em nome de terceiro.

A operação tem o objetivo de combater os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, por meio de contrabando de cigarros na região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.

Foram apreendidos :

– 01 (um) jet ski,
– 01 (uma) motocicleta 1.200 cilindradas,
– 95 (noventa e cinco) automóveis,
– R$ 25.150,00 reais (vinte e cinco mil cento e cinquenta reais) em espécie
– 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil guaranis), em espécie
– 100 dólares, em espécie
– 26 celulares,
– 9 notebooks,
– 5 hds de computadores,
pen drives, contratos, notas promissórias e uma grande quantidade de cheques em nome de terceiros.

Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividade de seis empresas em Naviraí, Caarapó, Itaquiraí e Mundo Novo.

Os policias comprovaram que a organização criminosa envolvida no contrabando de cigarros contratava grupo criminoso especializado na cobrança de dívidas oriundas do crime.

“O grupo efetuava as cobranças em diversos estados do país e, após o recebimento do pagamento por diversas formas, sobretudo por dação em pagamento (entrega de veículo, imóveis etc.), outro grupo criminoso – este composto por empresários – assumia o protagonismo, com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos. Para operacionalizar todo esse complexo esquema, inúmeros atos de lavagem de capitais foram praticados”, explica a Polícia Federal.

A Polícia Federal estima que a movimentação bancária do grupo criminoso tenha ultrapassado R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) em cinco anos.

Por:InvestigaMS